Post Tagged with: "Guardia di finanza"
Agcm, istruttoria su Borsa Italiana per possibili restrizioni della concorrenza
Economia e Finanza

Agcm, istruttoria su Borsa Italiana per possibili restrizioni della concorrenza

L’Antitrust ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Borsa Italiana e BIt Market Services, società appartenenti al gruppo London Stock Exchange Group Holdings Italia, abbiano posto in essere condotte abusive nella fornitura dei servizi di informativa finanziaria. Il provvedimento è stato notificato oggi a Milano ai tre soggetti interessati. […]

Appalti pubblici, Guardia di Finanza: uno su tre è truccato
Pubblica Amministrazione

Appalti pubblici, Guardia di Finanza: uno su tre è truccato

Corruzione, irregolarità e sprechi. L’azione della Guardia di Finanza nel 2014 si è focalizzata anche sul contrasto delle illegalità contro e nella Pubblica amministrazione. Il Rapporto Annuale 2014 pubblicato ieri  fornisce il quadro delle attività investigative e piani operativi mirati al contrasto dei più gravi fenomeni di illegalità economico – finanziaria. […]

Carige, nuove perquisizioni della Finanza al Centro Fiduciario
Economia e Finanza

Carige, nuove perquisizioni della Finanza al Centro Fiduciario

Nuove perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta Carige per presunta truffa al comparto assicurativo dell’istituto bancario Carige che lo scorso 22 maggio aveva portato all’arresto del vicepresidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ed ex presidente del consiglio d’amministrazione di Banca Carige, Giovanni Berneschi. Nei suoi confronti erano stati disposti gli arresti domiciliari per presunta […]

Carige, arresti e perquisizioni per truffa e riciclaggio. Ai domiciliari il vicepresidente Abi Berneschi
Economia e Finanza

Carige, arresti e perquisizioni per truffa e riciclaggio. Ai domiciliari il vicepresidente Abi Berneschi

Perquisizioni e arresti in Banca Carige. La Guardia di finanza ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti coinvolti in una presunta truffa al comparto assicurativo dell’istituto bancario Carige. Sono in corso anche perquisizioni a Genova, Milano e La Spezia ed è stato disposto il sequestro di beni […]

Bufera Expo 2015, 7 arresti a Milano
Pubblica Amministrazione

Bufera Expo 2015, 7 arresti a Milano

Associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Questi i reati contestati alle 7 persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano su episodi di turbativa d’asta e corruzione legati all’Expo, culminata con l’operazione di ieri che ha visto coinvolta Guardia di Finanza e DIA. In […]

Mps, truffa alla banca da 47 milioni. Indagati 11 tra ex dipendenti e broker
Economia e Finanza

Mps, truffa alla banca da 47 milioni. Indagati 11 tra ex dipendenti e broker

Ancora scandali per il Monte dei Paschi di Siena. Da questa mattina sono, infatti, partite decine di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta sull’istituto di credito senese. I controlli sono in corso a Milano, Ravenna, Siena, Roma e in provincia di Monza. Le indagini derivano dal […]

Consob e Finanza negli uffici di Mediobanca
Economia e Finanza

Consob e Finanza negli uffici di Mediobanca

Gli ispettori della Consob e gli investigatori del Nucleo valutario della Guardia di Finanza stanno effettuato un’ispezione negli uffici di Mediobanca. Gli ispettori della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con il supporto delle Fiamme Gialle, come previsto dalla normativa, hanno quindi acquisito documenti e informazioni nella sede […]

Pubblica Amministrazione

Contraffazione, intervista al Ten. Col. Pietro Romano della Guardia di Finanza

Il Ten. Col. Pietro Romano, Comandante seconda sezione Gruppo Marchi, Brevetti e Proprietà intellettuale del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ai microfoni di Oipa Magazine, spiega la difficile problematica della contraffazione e le azioni messe in campo dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno. Un’attività importante […]

Evasione fiscale, GdF: nel 2013 scoperti più di 50 miliardi di somme nascoste
Pubblica Amministrazione

Evasione fiscale, GdF: nel 2013 scoperti più di 50 miliardi di somme nascoste

Nell’anno appena concluso le operazioni della Guardia di Finanza hanno svelato 51,9 miliardi di euro sottratti alla tassazione in Italia. Il dato riguarda redditi e ricavi non dichiarati e costi non deducibili scoperti sul fronte dell’evasione internazionale (15,1 mld), dell’evasione totale (16,1 mld) e di fenomeni evasivi come le frodi carosello, i reati tributari e la piccola […]

Inchiesta derivati, Gdf sequestra 15 milioni a Merril Lynch
Economia e Finanza

Inchiesta derivati, Gdf sequestra 15 milioni a Merril Lynch

La Guardia di Finanza è intervenuta eseguendo, nella sede dell’Istituto di creditoMerrill Lynch Merrill Lynch a Milano, un sequestro preventivo per un importo di oltre 15 milioni di euro. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è stato disposto dalla Procura di Verona nell’ambito di un’inchiesta su operazioni sui derivati per contratti stipulati dal Comune […]